四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2019年10月28日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2019年11月7日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
《关于向全资子公司四川久远银海畅辉软件有限公司增资的议案》
同意公司以自有资金人民币4,000万元，向全资子公司四川久远银海畅辉软件有限公司进行增资。本次增资完成后，四川久远银海畅辉软件有限公司的注册资本将由人民币1,000万元增加至5,000万元。公司《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-054）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。该议案已通过。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一九年十一月七日