广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十三次会议于2021年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
详细内容请见2021年10月01日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开2021年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第六十三次会议决议特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会2021年9月30日