成都康弘药业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年8月27日在公司会议室召开。会议通知已于2021年8月17日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名(其中:董事王霖先生、独立董事张强先生、屈三才、张宇先生以通讯方式参加)，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二一年半年度报告及摘要》。
《二○二一年半年度报告》全文将于2021年8月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《二○二一年半年度报告摘要》将于2021年8月30日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二一年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《二○二一年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事对该议案发表的独立意见将于2021年8月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2021年8月27日