河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年8月18日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第五次会议通知，会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2020年半年度报告全文及摘要的议案》 。
公司 2020年半年度报告全文详见公司于2020年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司 2020 年半年度报告摘要详见公司于2020年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、备查文件
《公司第四届董事会第五次会议决议》；
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2020年8月26日