股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2020-025
青岛国恩科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2020年5月18日（星期一），其中：
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2020年5月18日（星期一）上午9：
30-11：30、下午13：00-15：00
通过证券交易所互联网投票时间：2020年5月18日上午9：15-下午15：00的任意时间。
2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计17名，代表股份153,437,818股，占公司有表决权股份总数的56.5669%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表股份153,000,000股，占公司有表决权股份总数的56.4055%。 公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员出席了会议。上海仁盈律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
3、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人14名，代表股份437,818股，占公司有表决权股份总数的0.1614％。其中，参加投票的中小股东共计14名，所持股份437,818股，占公司有表决权股份总数的0.1614%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《公司2019年度报告全文及其摘要》
同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2019年度利润分配方案》
同意153,425,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9922%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0078%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意425,818股，占出席会议中小股东所持股份的97.2591％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.7409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；
反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
同意153,315,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9201%；反对122,600股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0799%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意315,218股，占出席会议中小股东所持股份的71.9975％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过《关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案》
同意153,309,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9165%；反对128,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0835%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意309,718股，占出席会议中小股东所持股份的70.7413％；反对128,100股，占出席会议中小股东所持股份的29.2587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11、审议通过《关于2020年度子公司为公司提供担保额度的议案》
同意153,309,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9165%；
反对128,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0835%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意309,718股，占出席会议中小股东所持股份的70.7413％；反对128,100股，占出席会议中小股东所持股份的29.2587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
12、审议通过《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》
同意27,315,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5532%；反对122,600股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.4468%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
同意315,218股，占出席会议中小股东所持股份的71.9975％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东王爱国回避表决，共计持有股份126,000,000股。
13、 审议通过《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》
同意153,315,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9201%；反对122,600股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0799%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意315,218股，占出席会议中小股东所持股份的71.9975％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
14、审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）>的议案》
同意153,427,918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权1,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，中小股东表决结果：同意427,918股，占出席会议中小股东所持股份的97.7388％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4111％。
15、逐项审议通过《关于增加公司经营范围和修改〈公司章程〉的议案》
15.01、《关于增加公司经营范围的议案》
同意153,427,918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；反对9,900股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0065%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意427,918股，占出席会议中小股东所持股份的97.7388％；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.2612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15.02、《关于修改<公司章程>的议案》
同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
16、审议通过《关于募投项目延期的议案》
同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、独立董事述职情况
公司独立董事王正平先生、罗福凯先生和丁乃秀女士在本次股东大会上宣读了述职报告。独立董事2019年度述职报告全文详见2020年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所律师方冰清、孙军出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司2019年度股东大会
的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
（一）青岛国恩科技股份有限公司2019年度股东大会决议；
（二）上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
2020年5月19日