证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2019-278
杭州先锋电子技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年10月24日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2019年10月22日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《2019年第三季度报告》全文及正文
公司7名董事对此议案进行了表决，公司董事、高级管理人员还发表书面确认意见，内容如下：
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、高级管理人员保证公司《2019年第三季度报告》全文及正文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》全文及正文的具体内容于2019年10月25日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。
董事会同意聘任卢梦瑶女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期至第四届董事会任期届满为止。《关于聘任公司证券事务代表》的具体内容于2019年10月25日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《杭州先锋电子技术股份有限公司子公司管理制度》
公司7名董事对此议案进行了表决。
为规范公司治理，加强对子公司的管理，公司修订了《杭州先锋电子技术股份有限公司子公司管理制度》。
具体内容请详见2019年10月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州先锋电子技术股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日