| 股票代码：002767 | 股票简称：先锋电子 | 公告编号：2019-262 |
杭州先锋电子技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年7月25日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2019年7月12日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
1.《2019年半年度报告》及其摘要
公司7名董事对此议案进行了表决。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、高级管理人员保证公司2019年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》及其摘要的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2.《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司7名董事对此议案进行了表决。
《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
3.《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过1.8亿元的暂时闲置募集资金进行保本型理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。公司独立董事对此议案发表了独立意见。
公司本次计划使用不超过1.8亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此议案发表了独立意见；监事会审议并发表了意见；保荐机构出具了核查意见书。本议案尚需提交公司股东大会审议。以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
4.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用不超过2.2亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12
个月。《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此议案发表了独立意见；监事会审议并发表了意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
5.《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
6.《关于修订<公司章程>的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。根据2018年9月30日中国证监会修订并正式发布的《上市公司治理准则》、2019年4月17日中国证监会修订并正式发布的《上市公司章程指引》，公司现拟对《公司章程》有关条款进行修改。
《关于修订<公司章程>》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
7.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《股东大会议事规则》进行修订。
《关于修订<股东大会议事规则>》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
8.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《监事会议事规则》进行修订。
《关于修订<监事会议事规则>》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
9.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《董事会秘书工作细则》进行修订。
《关于修订<董事会秘书工作细则>》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
10.《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
《关于修订<董事会提名委员会工作细则>》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
11.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
12.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
《关于修订<董事会审计委员会工作细则>》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。内容请详见2019年7月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二零一九年七月二十五日