深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2022年6月4日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于6月9日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。
《2022年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）经公司2021年年度股东大会审议通过后，原确定的激励对象中有1位激励对象因自身原因自愿放弃认购其获授的全部股票期权，因此公司董事会决定对《激励计划》首次授予的激励对象名单及数量进行调整。
调整后，《激励计划》首次授予的股票期权数量由1,145.00万份调整为1,115.00万份，首次授予的激励对象人数由108人调整为107人。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年年度股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年年度股东大会的授权，本次调整事宜在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的公告》（公告编号：2022-073）。
公司董事盛家方、蔡新辉系本激励计划的激励对象，为关联董事，故回避对本议案的表决，由其他非关联董事参与本议案的表决。
独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划》规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年6月9日为首次授予日，以2.13元/股的授予价格向符合首次授予条件的7名激励对象授予限制性股票370.00万股，以4.25元/份的行权条件向符合首次授予条件的100名激励对象授予股票期权1,115.00万份。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2022-074）。
公司董事盛家方、蔡新辉系本激励计划的激励对象，为关联董事，故回避对本议案的表决，由其他非关联董事参与本议案的表决。
独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更办公地址、注册地址暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-076）。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于2022年6月27日（星期一）下午两点半在广东省惠州市仲恺高新
区东江高新科技产业园兴科东路 1 号索菱工业园会议室以现场会议结合网络投票方式召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-077）。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2022年6月11日