深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于 2020年8月11日以专人、邮件或电话等方式发出,会议于2020年8月21日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名,实际出席董事 5名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<公司 2020年半年度报告>及其摘要的议案》;
《2020年半年度报告全文》(公告编号:2020-086)同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-087)同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-088)刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此发表了独立意见,详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的说明和独立意见》。
三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举董事会专业
委员会成员的议案》。鉴于近期公司董事闵耀功先生离职,现补选董事会专业委员会委员,任期与第四届董事会任期一致,补选名单如下:
1、战略委员会
召集人:盛家方 委员:萧行杰、蔡新辉、陈实强、周虎城
2、薪酬与考核委员会
召集人:陈实强 委员:周虎城、萧行杰
3、审计委员会
召集人:陈实强 委员:周虎城、蔡新辉
4、提名委员会
召集人:周虎城 委员:盛家方、陈实强。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2020年8月25日