深圳市索菱实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2020年3月16日（星期一）下午14：50；网络投票日期和时间：2020年3月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日9：30-11：30和13：00-15：00；通过互联网投票系统投票时间为2020年3月16日9:15-15：00期间的任意时间。
（2）会议地点：深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东共51人，代表有效表决权的股份总计64,440,910股，
占公司有表决权股份总数的 15.2793％，其中：
（1）现场出席本次会议的股东共2人，代表有表决权的股份数47,778,410股，占公司股份总数的11.3285％；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共49人，代表有表决权的股份数16,662,500股，占上市公司总股份的3.9508％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
广东国晖律师事务所派律师付依致、黄竹桢到会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
现场表决情况：同意 47,778,410 票；反对0票；弃权0票；
网络表决情况：同意16,471,300票；反对56,800票；弃权134,400票。
表决结果：同意64,249,710股，占出席会议所有股东有效表决票的
99.7033%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881%；弃权134,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。
其中，中小股东总表决情况：同意16,471,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.8525%；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3409%；弃权134,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8066%。
三、律师出具的法律意见
广东国晖律师事务所付依致律师、黄竹桢律师出席了本次会议，并出具了《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会见证之法律意见书》，认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案已在股东大会通知中列明，符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。
2、《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会见证之法律意见书》。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会2020年3月17日