深圳市索菱实业股份有限公司关于全资子公司投资设立孙公司的公告
一、对外投资概述
2020年2月26日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》，根据公司经营发展需要，同意全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称“上海三旗”）分别投资人民币500万元、2,000万元设立孙公司上海华菱管理咨询有限公司、三旗通信（惠州）科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准），授权公司经营管理层负责设立孙公司的注册登记等事宜。本次对外投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次投资标的的基本情况
1、投资标的一
公司名称：上海华菱管理咨询有限公司
公司住所：上海市松江区泗泾镇沪松公路2033号2幢2层205室
注册资本：500万元人民币
法定代表人：涂必勤
经营范围：商务信息咨询；财务咨询；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东出资及资金来源： 全资子公司上海三旗拟以自筹资金出资500万元人民币，上海三旗持有其100%股权 。
2、 投资标的二
公司名称： 三旗通信（惠州）科技有限公司公司住所： 东江高新科技产业园东兴片区科东路1号注册资本： 2,000万元人民币法定代表人： 涂必勤经营范围：研发及销售电子产品及配套软件、车载影音导航一体机，车载无线通讯设备及对上述产品的技术开发，生产制造和咨询服务，不动产租赁、国内贸易、货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东出资及资金来源： 全资子公司上海三旗拟以自筹资金出资2,000万元人民币，上海三旗持有其100%股权。上述上海三旗拟对外投资设立孙公司的公司名称、注册资本、经营范围、注册地址、法定代表人等基本情况，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，最终以实际审批或备案后的注册信息为准。
三、本次投资的目的、风险和对上市公司的影响
1、本次投资目的：本次上海三旗投资设立孙公司是为实现公司业务的分类管理，有利于公司各个业务板块相关资产更加独立专业的运行，符合公司战略规划及发展方向。
2、存在的风险：孙公司的设立尚需工商行政管理部门审批；孙公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将进一步完善现有管理体系，加强对孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。
3、对公司的影响：本次投资资金来源为上海三旗自筹资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会2020年2月27日