深圳市索菱实业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2019年8月19日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年8月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司 2019年半年度报告>及其摘要的议案》；
具体内容见《2019年半年度报告全文》，刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。
三、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2019年度高级管理人员薪酬方案>的议案》；关联董事肖行亦先生回避表决。
《2019年度高级管理人员薪酬方案》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2019年8月31日