证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-007
凤形股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2024年1月23日（星期二）下午14:30。网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2024年1月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为2024年1月23日上午9:15至2024年1月23日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号二楼会议室
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：杨剑董事长因公务安排缺席，经半数以上董事推选，由公司董事李结平先生主持。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计5人，代表公司股份45,924,921股，占公司有表决权股份总数的42.5275％。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有5人，代表公司股份45,924,921股，占公司有表决权股份总数的42.5275％。
（2）通过网络投票的股东0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（3）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；北京市天元律师事务所张雅娟律师和齐绪震律师对此次股东大会进行见证。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：
1、会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。
1.01非独立董事候选人徐茂华
表决结果：同意票45,924,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票767,931股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%。
同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，徐茂华先生当选第六届董事会非独立董事。
1.02非独立董事候选人李文杰
表决结果：同意票45,924,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票767,931股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%。
同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，李文杰先生当选第六届董事会非独立董事。
1.03非独立董事候选人赵国良
表决结果：同意票45,924,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票767,931股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数100.00%。同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，赵国良先生当选第六届董事会非独立董事。
1.04非独立董事候选人梁珊珊
表决结果：同意票45,924,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票767,931股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%。同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，梁珊珊女士当选第六届董事会非独立董事。
2、会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。
2.01独立董事候选人包强
表决结果：同意票45,924,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票767,931股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%。
同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，包强先生当选第六届董事会独立董事。
2.02独立董事候选人赵宇光
表决结果：同意票45,924,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票767,931股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%。
同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，赵宇光先生当选第六届董事会独立董事。
2.03独立董事候选人钟刚
表决结果：同意票45,924,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票767,931股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%。
同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，钟刚先生当选第六届董事会独立董事。
上述独立董事人选的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
3、会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
3.01非职工监事候选人黄坚
表决结果：同意票45,924,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票767,931股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%。
同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，黄坚先生当选第六届监事会监事。
3.02非职工监事候选人郭燕文
表决结果：同意票45,924,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票767,931股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%。
同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，郭燕文女士当选第六届监事会监事。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票45,924,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票767,931股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.00%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
表决结果：同意票45,924,921股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。其中，中小投资者表决情况为：同意票767,931股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所张雅娟律师和齐绪震律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《凤形股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市天元律师事务出具的《关于凤形股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
凤形股份有限公司
董事会二〇二四年一月二十四日