安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
会议届次：第五届监事会第八次会议召开时间：2021年5月20日表决方式：通讯方式会议通知和材料发出时间及方式：2021年5月17日，电子邮件。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过《关于签订<业绩承诺补偿协议之补充协议二>的议案》；
监事会认为，此次签署的《业绩承诺补偿协议之补充协议二》仅涉及到变更业绩承诺补偿股份的担保事项，洪小华为剩余业绩承诺事项承担个人无限连带责任，不改变业绩承诺其他事项，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
2、审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会二〇二一年五月二十一日