安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2019年9月30日（星期一）下午14:30。网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2019年9月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2019年9月29日下午15:00至2019年9月30日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室。
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计19人，代表公司有表决权的股份28,021,860股，占公司股份总数的31.84％。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有11人，代表公司有表决权的股份27,828,760股，占公司股份总数的31.62％。
（2）通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份193,100股，占公司有表决权股份总数的0.22%。
（3）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；北京国枫律师事务所代侃律师、王鹏鹤律师对此次股东大会进行见证。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：
1、审议通过了《关于收购康富科技股份有限公司51%股权的议案》。
表决结果：同意票27,828,760股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.31%；反对票193,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.69%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票186,800股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数49.17%；反对票193,100股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的50.83%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将募集资金用于收购康富科技股份有限公司51%股权现金对价的议案》。
表决结果：同意票27,828,760股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.31%；反对票173,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.62%；弃权票19,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.07%。其中，中小投资者表决情况为：同意票186,800股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数49.17%；反对票173,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的45.72%；弃权票19,400股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的5.11%。
四、备查文件
1、经与会股东董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会二〇一九年十月八日