安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会第十七次会议召开时间：2019年8月23日召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室表决方式：现场表决方式会议通知和材料发出时间及方式：2019年8月19日，专人送达。本次监事会由监事会主席李玉海先生主持，本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项暨调整方案的议案》
鉴于本次重大资产重组交易金额较大，为降低交易及后续经营风险，保护中小股东利益。经交易各方审慎研究并协商一致，决定终止本次重大资产重组事项，并调整为收购康富科技股份有限公司51%股权。具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组事项暨调整方案的公告》（公告编号：2019-052）。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于收购康富科技股份有限公司51%股权的议案》
为了增进公司持续经营能力，提高公司整体价值，同意公司拟出资23,562万元人民币收购康富科技股份有限公司51%股权，并提请股东大会授权公司经营层签署本次收购事项相关协议、办理工商变更等事宜。具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购康富科技股份有限公司51%股权的公告》（公告编号：2019-053）及相关公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会二〇一九年八月二十四日