浙农集团股份有限公司 关于董事会战略委员会更名暨修订《公司章程》 及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月23 日召开第五届 董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关制度 的议案》 \(《关于修订<公司章程>的议案》\) 。相关议案尚需提交公司2025年度股东 会审议。现将有关情况公告如下:
一、董事会战略委员会更名及制度修订情况
为进一步提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,增强公司可持 续发展能力,健全公司ESG 管理体系,根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司 将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG 委员会”,相应 将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与ESG 委员会实施细 则》,在原有职责基础上增加ESG 相关职责等内容,并对实施细则的部分条款进 行修订。
基于上述变动,同步修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》《对外投资管理制度》中涉及的相关条款。本次调整仅就董事会战略委员 会名称、职责进行调整,其成员数量、任期等保持不变。同时,公司根据最新制 定的《未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划》,对《公司章程》中利润分 配政策相关内容进行相应调整。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》《董事会战略与ESG 委 员会实施细则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、其他说明
上述事项尚需提交公司2025 年度股东会进行审议。同时提请股东会授权董 事会,董事会授权董事长进行章程修订,公司相关部门负责办理工商登记具体事 宜。
特此公告。
浙农集团股份有限公司董事会
2026 年4 月25 日