独立董事2019年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人系永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，自2019年9月公司董事会换届完成后担任公司独立董事。2019年度任职期间，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将2019年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2019年度任职期间出席公司董事会和列席股东大会会议情况
2019年度任期内，本人以现场会议和通讯表决的方式参加了公司每次召开的董事会。本人认为公司在2019年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。对2019年度任期内公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对、弃权的情形。2019年度本人出席董事会会议的情况如下：
董事姓名
| 董事姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 赵敏 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
二、发表独立意见的情况
（一）在公司第五届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员发表了独立意见
经审阅及充分了解本次聘任高级管理人员等有关人员的学历、专业资格、职业经历、兼职情况及履职能力等，认为相关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存
在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格合法，相关提名及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们同意聘任高兴江先生为公司总经理；同意聘任邱建荣先生、高亦斌先生、邹伟民先生、徐凤女士为公司副总经理；同意聘任徐凤女士为公司董事会秘书；同意聘任邓倩雯女士为公司财务负责人。
（二）在公司第五届董事会第二次临时会议上，对公司补选公司第五届董事会独立董事发表了独立意见经审阅及充分了解本次补选独立董事有关人员的学历、专业资格、职业经历、兼职情况及履职能力等，认为成国光先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格合法，相关提名及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们同意补选成国光先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
三、发表事前认可意见的情况
2019年度任职期间，公司召开的董事会未有需要独立董事发表事前认可意见的事项。
四、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
2019年度任职期间，本人忠实地履行了独立董事的职责，积极了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，切实维护广大投资者的合法权益。对于任期内每次董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策。核查任期内公司信息披露的真实、准确、及时、完整性，切实保护公众股股东的利益。作为董事会审计委员会的主任委员，本人利用自身的专业知识和实践经验，对公司的财务管理等事项进行了有效的审查和监督。同时，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人作为公司独立董事在2019年度任职期间履职情况的汇报。2020年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，同时加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自身专业知识和独立地位，进一步增强公司董事会决策的科学性和客观性，增强董事会的透明度，促进公司持续、稳定、健康地向前发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：赵敏2020年3月18日