永兴特种不锈钢股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议决议公告
公司于2018年10月18日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十三次临时会议的通知。会议于2018年10月23日以现场与通讯相结合的方式，在公司二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2018年第三季度报告全文及正文》的议案表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票2018年1-9月，公司实现营业总收入363,600.11万元，同比增长24.40%；实现净利润32,916.96万元，同比增长26.42%，其中归属于母公司股东的净利润33,020.46万元，同比增长26.81%。
公司《2018年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2018年10月24日