永兴特种不锈钢股份有限公司关于增加全资子公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月19日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：
一、增资概述1、增资的基本情况江西永兴特钢新能源科技有限公司（以下简称“永兴新能源”）是公司的全资子公司，为加快永兴新能源项目建设，促进其业务开展，提升综合竞争力，公司决定以自有资金20,000万元向永兴新能源进行增资。本次增资完成后，永兴新能源注册资本将由10,000万元增加至30,000万元，公司仍持有永兴新能源100%股权。
2、增资的审批程序2018年8月19日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等规定，本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，增资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：江西永兴特钢新能源科技有限公司2、统一社会信用代码：91360924MA368A877D3、注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园长新东路
4、法定代表人：高兴江5、注册资本：10,000万人民币6、成立时间：2017年8月30日7、营业期限：2017年8月30日至2067年8月29日8、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）9、经营范围：含锂矿石选矿；矿产品（不含危险化学品）的生产与销售，锂矿资源的综合开发、利用与加工；新能源材料的研发、生产与销售；国内贸易（国家限定公司经营或禁止的商品除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、与公司关系：全资子公司11、主要财务数据：
永兴新能源最近一年及一期主要财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
项目
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
| 总资产 | 25,241.53 | 9,947.23 |
| 净资产 | 5,720.80 | 5,947.23 |
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年度 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -225.81 | -52.77 |
注：2018年6月30日财务数据未经审计。
三、本次增资的目的和对公司的影响为加快推进永兴新能源1万吨电池级碳酸锂及上游项目建设进度，保障后续业务顺利开展，优化资源配置，提高其经营能力、盈利能力及综合竞争力，公司决定对永兴新能源进行增资。
本次增资对象永兴新能源为公司全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次增资有效降低了永兴新能源的资产负债率，提升其抗风险能力，可加快推进公司新能源发展战略的实施，有利于提高公司整体盈利能力及核心竞争力。本次增资金额全部来源于公司的自有资金，本次增资不改变公司对永兴系能源的股权比例，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损
害公司和中小股东利益的行为。
四、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2018年8月21日