深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2021年第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司(本文简称“公司”)第四届董事会2021年第九次会议于2021年9月2日上午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知于2021年9月1日以电子邮件、电话、专人递送等方式通知全体董事。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由董事长刘梦龙先生主持,监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案:
审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
《关于投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会2021年第九次会议决议;
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2021年9月2日