深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2020年第一次会议决议公告
一、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会2020年第一次会议于2020年1月17日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2020年1月13日以电子邮件、电话、专人递送等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持,监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2020年第一次会议决议;
2、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第四届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2020年1月17日