昆明龙津药业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年4月19日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议于2022年4月29日以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名，其中董事周晓南、龙云刚采用通讯表决方式。公司监事会成员、总经理列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议的情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》。
独立董事已对年度报告及相关事项发表同意的独立意见，详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于2021年年度报告及相关事项的独立意见》（公告编号：2022-032）；全体董事、监事及高级管理人员已签署书面意见。详见《2021年年度报告》摘要（公告编号：2022-018）、《2021年年度报告》全文（公告编号：2022-019），本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》。
《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年年度报告》相关章节，本议案需提交股东大会审议。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》。
议案内容详见公司披露的《公司2021年度财务决算报告》（公告编号：
2022-020），本议案需提交股东大会审议。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。
经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年审计机构，聘期一年，参照上年收费标准，商定2022年审计费用总额为55万元。
独立董事已发表独立意见同意本议案；议案内容详见公司披露的《关于聘任2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-021），本议案需提交股东大会审议。
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。
公司2021年利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
独立董事已发表独立意见同意本议案；公司董事会对2021年度利润分配预案做了专项说明，详见公司披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2022-022），本议案需提交股东大会审议。
（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》。
独立董事已发表独立意见同意本议案；本议案详见公司披露的《2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-023）。
（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》。
（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开
2021年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定将于2022年5月25日召开2021年年度股东大会，股权登记日为5月19日。公司独立董事将在年度股东大会述职，述职内容详见已披露的《独立董事述职报告》（公告编号：2022-031），会议通知详见公司披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。
（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司根据国家财政部通知要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策，详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。
（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。
本期计提信用减值损失997.55万元，资产减值损失208.81万元，相应减少公司2021年度利润总额1,206.35万元。公司计提信用减值和资产减值符合会计政策和公司制度，体现了会计处理的谨慎性原则。详见公司披露的《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-026）。
（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。
议案内容详见公司已披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-027）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会会议决议；
2、经独立董事签字的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
2022年4月29日