证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2022-01号
重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2021年1月11日上午10:00在公司1212会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年1月8日发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长项立平先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二、通过《关于控股子公司签订<搬迁补偿协议>的议案》
《关于控股子公司签订<搬迁补偿协议>的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会2022年1月11日