三圣股份：关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2020-21号

重庆三圣实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议决定于2020年5月6日召开公司2019年年度股东大会，具体内容如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月6日（星期三）13:30

（2）网络投票时间：2020年5月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月6日9：30至11：30、13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月6日9：15至15：00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截至2020年4月24日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不

能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室

7、股权登记日：2020年4月24日（星期五）

8、会议主持人：潘呈恭董事长

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》；

2、《2019年度监事会工作报告》；

3、《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》；

4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

6、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

7、《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

8、《关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

9、《关于公司2020年度担保计划的议案》；

10、《关于公司聘请2020年度财务审计机构的议案》；

11、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

12、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

13、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

14、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

15、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

16、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

17、《关于审议公司<募集资金使用管理办法>的议案》；

18、《关于公司股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》；

19、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

上述第11项至第16项议案，第18项、第19项议案均为特别决议事项，需

经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过；上述第1项议案至第10项议案、第17项议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持的有效表决权二分之一以上通过。上述第11项至第16项议案，第18项、第19项议案对中小投资者表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案1、议案3至议案19已经于2020年4月13日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，内容详见2020年4月14日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

上述议案2已经于2020年4月13日经公司第四届监事会第三次会议审议通过，内容详见2020年4月14日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

- 3 -

提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》
3.00	《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司2020年度财务预算报告的议案》	√
7.00	《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司2020年度担保计划的议案》	√

- 4 -

10.00

10.00	《关于公司聘请2020年度财务审计机构的议案》	√
11.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
12.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√
12.01	发行股票的种类和面值	√
12.02	发行方式及发行时间	√
12.03	发行对象及认购方式	√
12.04	发行定价基准日、发行价格及定价原则	√
12.05	发行数量	√
12.06	限售期	√
12.07	本次非公开发行前的公司滚存利润的安排	√
12.08	上市地点	√
12.09	本次非公开发行的募集资金金额与用途	√
12.10	本次非公开发行决议的有效期限	√
13.00	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	√
14.00	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
15.00	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
16.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的专项报告的议案》	√
17.00	《关于审议公司<募集资金使用管理办法>的议案》	√
18.00	《关于公司股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股

东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记送达公司证券部的截至时间为2020年4月30日16：00前。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2020年4月30日（9:00-11:30，13:30-16:00）

3、登记地点：公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：杨艳

联系电话：[phone]

传真电话：[phone]

联系邮箱：[e-mail]

联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣股份证券部

3、请参会人员提前15分钟到达会场

七、备查文件

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2020年4月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月6日的交易时间，即9:30至11:30、13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月6日9：15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股份有限公司2019年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

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会议议案

会议议案		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2019年度董事会工作报告》
2	《2019年度监事会工作报告》
3	《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》
4	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6	《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
7	《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8	《关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的议案》
9	《关于公司2020年度担保计划的议案》
10	《关于公司聘请2020年度财务审计机构的议案》
11	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
12	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
12.01	发行股票的种类和面值
12.02	发行方式及发行时间
12.03	发行对象及认购方式
12.04	发行定价基准日、发行价格及定价原则
12.05	发行数量
12.06	限售期
12.07	本次非公开发行前的公司滚存利润的安排
12.08	上市地点
12.09	本次非公开发行的募集资金金额与用途

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12.10

12.10	本次非公开发行决议的有效期限
13	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
14	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
15	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
16	《关于公司前次募集资金使用情况报告的专项报告的议案》
17	《关于审议公司<募集资金使用管理办法>的议案》
18	《关于公司股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》
19	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃

权”；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。