福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2019年11月12日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年11月18日在公司二楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司收购京典圣钻（北京）珠宝有限公司100%股权的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。表决通过。同意公司全资子公司成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“蜀茂钻石”）向兰玉明等人支付现金不超过10,800万元购买其合计持有的京典圣钻（北京）珠宝有限公司（以下简称“京典圣钻”）100%股权。本次交易完成后蜀茂钻石将持有京典圣钻100%的股权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。独立董事苏茂先先生本次投弃权票，理由如下：目前公司因并购带来的商誉及存货占比较高，标的公司为传统柜台销售渠道与公司整体模式相同且溢价价高，未能进一步了解相关情况，暂时无法发表意见。
具体内容请参见2019年11月19日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于全资子公司收购京典圣钻（北京）珠宝有限公司100%股权的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
特此公告！
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2019年11月18日