中矿资源集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议通知于2020年7月28日通过邮件及书面形式发出, 会议于2020年7月31日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监肖晓霞女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。经公司董事长提名、公司提名委员会审核，董事会同意聘任张津伟先生为公司董事会秘书。公司独立董事发表了同意的独立意见。
张津伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2020年7月31日
中矿资源集团股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。