证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2022-063
葵花药业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和参会情况
（一）召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月9日（星期五）下午14时；
（2）网络投票时间：2022年9月9日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司1楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长关玉秀女士。
6、会议通知于 2022年8月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨潮资讯网。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）参会情况
1、整体参会情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有42名，代表股份54,106,134股，占公司总股本的9.2647%，占公司有表决权股份总数的9.3623%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表3名，代表股份3,864,592股，占公司总股本的0.6617%，占公司有表决权股份总数的0.6687%；
（2）通过网络投票的股东39名，代表股份50,241,542股，占公司总股本的8.6030%，占公司有表决权股份总数的8.6936%。
2、中小股东参会情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计42名，拥有及代表的股份为54,106,134股，占公司总股本的9.2647%，占公司有表决权股份总数的
9.3623%。
3、出席、列席情况
因疫情原因，公司部分董事、监事、高级管理人员以现场结合视频方式出席、列席了本次股东大会。
北京市天元律师事务所律师以视频方式出席，并对本次股东大会予以见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
关联股东葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司、关彦斌已回避表决。
1、整体表决情况：同意45,555,050股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的84.1957％；反对8,550,284股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的15.8028％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0015％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意45,555,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的84.1957％；反对8,550,284股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的15.8028％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0015％。
（二）审议通过《关于公司2022年员工持股计划管理办法的议案》
关联股东葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司、关彦斌已回避表决。
1、整体表决情况：同意45,555,050股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的84.1957％；反对8,550,284股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的15.8028％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0015％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意45,555,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的84.1957％；反对8,550,284股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的15.8028％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0015％。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》
关联股东葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司、关彦斌已回避表决。
1、整体表决情况：同意45,555,050股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的84.1957％；反对8,550,284股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的15.8028％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0015％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意45,555,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的84.1957％；反对8,550,284股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的15.8028％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0015％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：王莹、刘博远
3、见证意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2022年9月9日