深圳王子新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年6月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第十五次会议通知。会议于2020年6月23日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案
由于外部多种因素的影响，“成都新正环保包装生产建设项目”未能如期完成。为保障项目的顺利实施，公司决定将“成都新正环保包装生产建设项目”达到可使用状态日期调整至2020年12月31日。
公司监事会、独立董事和保荐机构均对该事项发表了同意意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过关于子公司内部股权转让的议案
公司控股子公司河南富易达科技有限公司（以下简称“河南富易达”）股东乔芳与熊光霞，拟与王占伟签署《股权转让协议书》。乔芳拟将其所占河南富易达10%的股权以人民币1元价格转让给王占伟；熊光霞拟将其所占河南富易达5%的股权以人民币1元价格转让王占伟；公司董事会同意放弃上述股权优先购买权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议通过关于设立子公司的议案
为开拓海南省的降解塑料袋、餐盒等生物可降解环保制品的业务，立足海南开拓国内外市场，充分与合作各方发挥各自的技术、市场、资金等资源优势，促
成项目落地及更好更快发展，公司拟通过子公司深圳利琒环保材料有限公司（以下简称“深圳利琒”）在海南省设立一家三级子公司，拟设立的三级子公司的注册资本为人民币500万元，深圳利琒、黄生和陈海妹分别持有股权比例为60%、35%和5%。同时授权管理层办理该三级子公司设立的有关事宜。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2020年6月23日