深圳王子新材料股份有限公司
关于设立子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、为开拓海南省的降解塑料袋、餐盒等生物可降解环保制品的业务，立足海南开拓国内外市场，充分与合作各方发挥各自的技术、市场、资金等资源优势，促成项目落地及更好更快发展，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过子公司深圳利琒环保材料有限公司（以下简称“深圳利琒”）在海南省设立一家三级子公司，拟设立的三级子公司的注册资本为人民币500万元，深圳利琒、黄生和陈海妹分别持有股权比例为60%、35%和5%。同时授权管理层办理该三级子公司设立的有关事宜。
2、根据有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，本次对外投资设立三级子公司事项属于公司董事会决策权限内，已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
（一）深圳利琒环保材料有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EHYBB47
类型：有限责任公司
注册资本：人民币200万元
住所：深圳市龙华区观澜街道大富工业区9号金豪创业园F栋一楼
法定代表人：蔡骅
成立日期：2017年05月18日
经营范围：一般经营项目是：绿色环保塑料、木质及纸质包装制品的销售;生物
降解材料及制品的研发和销售；国内贸易,货物或技术进出口。（不含法律、 行政法规禁止物品及技术），许可经营项目是：绿色环保塑料、木质及纸质包装制品的生产；生物降解材料及制品的生产。
（二）黄生
身份证号码：4600031979********黄生与公司及公司控股股东不存在关联关系。
（三）陈海妹
身份证号码：4602001981********陈海妹与公司及公司控股股东不存在关联关系。
三、拟设立三级子公司的基本情况
（一）出资方式
以货币方式出资，资金为深圳利琒自有资金。
(二)基本情况
公司名称：海南王子新材料有限公司（暂定，最终以工商部门核准的名称为准）注册地址：海南省澄迈县老城镇公司类型：有限责任公司注册资本：人民币500万元经营范围：生物降解材料及制品、新材料、环保材料、塑料制品、泡沫塑料、机电设备、机械设备及零配件、木质及纸制品、包装材料、模具的研发、设计、生产及销售；仪器仪表的销售；国内外贸易；贸易代理服务；货物及技术进出口；质检技术服务(不含特种设备、进出口商品检验、民用核安全设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立目的
根据公司业务发展的需要，公司拟通过控股子公司深圳利琒设立一家三级子公司。结合公司已研发储备多年的生物降解材料技术和生产管理经验，借海南“禁塑令”的契机，开拓海南降解项目市场业务，实现产品生产及销售的规模化，为公司
创造利润增长点。
（二）风险
本次拟设立的三级子公司尚未办理注册登记手续，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，该三级子公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。海南省的多项政策为全生物可降解膜袋、一次性餐具提供了市场空间，但仍存在不确定性。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2020年6月23日