深圳王子新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月16日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第八次会议通知。会议于2019年8月26日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于公司《2019年半年度报告》及摘要的议案
公司《2019年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过关于公司《2019年半年度财务报告》的议案
根据公司2019年上半年的经营实际，公司编制了《2019年半年度财务报告》，本报告未经审计。公司《2019年半年度财务报告》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议通过关于公司《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、审议通过关于2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期已届满，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划授予69名激励对象的限制性股票第一个解锁期解锁
条件已经成就，可予以解除限售。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。关联董事蔡骅回避表决。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2019年8月27日