深圳王子新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月1日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第六次会议通知。会议于2019年7月4日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司以2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额（即8,394.19万股）为基数，对全体股东每10股派发现金红利
2.35元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。以上利润分配方案已实施完毕，公司总股本由83,941,900股增加至142,701,230股，注册资本也相应由83,941,900元人民币增加至142,701,230元人民币。根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规定，同时，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
公司近日收到公司控股股东、董事长兼总裁王进军，公司第二大股东、董事兼副总裁王武军以及公司第三大股东王孝军发来的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺的函》。申请豁免王进军、王武军和王孝军在首次公开发行股票时作出的自愿性股份锁定相关承诺。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。其中，关联董事王进军、王武军回避表决。
三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》经公司全体董事审议，同意于2019年7月22日下午14：00召开公司2019年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2019年7月4日