深圳市雄韬电源科技股份有限公司第五届董事会2024年第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第一次会议于2024年2月1日上午9：30在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于2024年1月26日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》；
因公司的发展需要，2024年公司及其全资、控股子公司拟向相关银行申请总额不超过78.65亿元人民币或等值外币的综合授信额度，在此额度内由公司及全资、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在年内可循环使用。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，相关子公司需向银行申请授信，公司拟为该等银行授信提供连带责任担保。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；公司董事会提请于2024年2月22日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、《公司第五届董事会2024年第一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2024年2月2日