深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2021年第七次会议决议公告
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第七次会议于2021年8月6日上午9：30在公司会议室以通讯形式召开，会议通知已于2021年8月2日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事8名，实到8名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于补选董事的议案》
近日，公司董事会收到公司董事唐鑫炳先生提交的辞去公司第四届董事会董事职务的书面报告。唐鑫炳先生因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞去公司董事职务后，唐鑫炳先生不担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，唐鑫炳先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞去公司第四届董事会董事的报告自送达董事会之日起生效。
公司第四届董事会提名会委员会提名魏薇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期期满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需经过股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开 2021年第五次临时股东大会的议案》
会议决定2021年8月24日（星期二）下午14:30在公司会议室召开2021年第五次临时股东大会。审议议案：
1、《关于补选董事的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会2021年第七次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第四届董事会2021年第七次会议相关事项的独立意见》
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2021年8月9日