深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会2019年第六次会议决议公告
深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2019年第五次会议于2019年8月29日下午14:00在公司会议室召开,会议通知已于2019年8月26日通过邮件及书面形式发出,本次会议由监事会主席廖英女士主持,应出席监事3人,实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了议案:
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》;
经审核,监事会认为公司 2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核,监事会认为2019年上半年度,公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用,没有发生募集资金管理及使用违规的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件:
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会2019年第六次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
2019年8月30日