广东燕塘乳业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2021年7月19日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2021年7月29日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共8人，出席本次会议的董事共8人。其中，非独立董事谢立民先生、杨卫先生以及独立董事朱滔先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。
公司根据2021年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2021年半年度报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。
公司《2021年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2021年7月30日发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
广东燕塘乳业股份有限公司特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2021年7月29日