广东燕塘乳业股份有限公司证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-024
广东燕塘乳业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第二次会议决议召开2019年年度股东大会。
2、现场会议召开时间：2020年5月20日下午14:00起，会期半天
3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路188号 公司新工厂行政楼五楼2号会议室
4、现场会议主持人：公司董事长黄宣先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日上午9：15，结束时间为2020年5月20日下午3：00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份94,960,790股，占上市公司总股份的60.3500％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份86,943,244股，占上市公司
广东燕塘乳业股份有限公司总股份的55.2547％。 通过网络投票的股东10人，代表股份8,017,546股，占上市公司总股份的5.0954％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份2,190,510股，占上市公司总股份的1.3921％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,089,810股，占上市公司总股份的1.3281％。
通过网络投票的股东9人，代表股份100,700股，占上市公司总股份的
0.0640％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于审议<2019年年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275％；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（二）《关于审议<2019年年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对
91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275％；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（三）《关于审议<2019年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275％；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（四）《关于审议<2019 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275％；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（五）《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
总表决情况：
同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275％；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（六）《关于审议<2019年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275％；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（七）《关于2019年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意94,874,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9096％；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0904％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,104,710股，占出席会议中小股东所持股份的96.0831％；反对85,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.9169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（八）《关于审议<2020年年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275％；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（九）《关于2020年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意3,056,870股，占出席会议有表决权的股东所持股份的97.0968％；反对91,400股，占出席会议有表决权的股东所持股份的2.9032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,099,110股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的95.8275％；反对91,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的4.1725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司，以及自然人股东黄宣、谢立民回避本议案表决。
本议案获得通过。
（十）《关于吸收合并全资子公司的议案》
总表决情况：
同意94,874,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9096％；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0904％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,104,710股，占出席会议中小股东所持股份的96.0831％；反对85,800
股，占出席会议中小股东所持股份的3.9169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
（十一）《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意94,874,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9096％；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0904％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,104,710股，占出席会议中小股东所持股份的96.0831％；反对85,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.9169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
修订后的公司《章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
（十二）《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》
总表决情况：
同意3,062,470股，占出席会议有表决权的股东所持股份的97.2747％；反对85,800股，占出席会议有表决权的股东所持股份的2.7253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,104,710股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的96.0831％；反对85,800股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的3.9169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司，以及自然人股东黄宣、谢立民回避本议案表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：万晶、朱园园
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年5月20日