证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2019-020
广东燕塘乳业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会出现否决议案的情况，否决议案为议案13《关于聘请2019年度审计机构的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第十六次会议决议召开2018年年度股东大会。
2、现场会议召开时间：2019年5月30日下午14:30起，会期半天
3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路188号 公司新工厂行政楼五楼2号会议室
4、现场会议主持人：公司董事长黄宣先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，网络投票时间：2019年5月29日-2019年5月30日。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月29日下午15:00至2019年5月30日下午15:00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份95,783,457股，占上市公司总股份的60.8729％。
其中：通过现场投票的股东18人，代表股份87,807,511股，占上市公司总股份的55.8039％。
通过网络投票的股东11人，代表股份7,975,946股，占上市公司总股份的5.0689％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份2,694,957股，占上市公司总股份的1.7127％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份2,635,857股，占上市公司总股份的1.6752％。
通过网络投票的股东10人，代表股份59,100股，占上市公司总股份的0.0376％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合
（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于审议<2018年年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意95,754,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意2,666,057股，占出席会议中小股东所持股份的98.9276％；反对21,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7829％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2894％。
本议案获得通过。
（二）《关于审议<2018年年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意95,754,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意2,666,057股，占出席会议中小股东所持股份的98.9276％；反对21,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7829％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2894％。
本议案获得通过。
（三）《关于审议<2018年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意95,754,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意2,666,057股，占出席会议中小股东所持股份的98.9276％；反对21,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7829％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2894％。
本议案获得通过。
（四）《关于审议<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意95,754,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意2,666,057股，占出席会议中小股东所持股份的98.9276％；反对21,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7829％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2894％。
本议案获得通过。
（五）《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
总表决情况：
同意95,754,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意2,666,057股，占出席会议中小股东所持股份的98.9276％；反对21,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7829％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2894％。
本议案获得通过。
（六）《关于审议2018年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意95,747,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.9624％；反对28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意2,658,957股，占出席会议中小股东所持股份的98.6642％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.0464％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2894％。
本议案获得通过。
（七）《关于审议<2018年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意95,754,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意2,666,057股，占出席会议中小股东所持股份的98.9276％；反对21,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7829％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2894％。
本议案获得通过。
（八）《关于审议2019年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意3,962,037股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.2759％；反对21,100股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.5287％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.1954％。
中小股东总表决情况：
同意2,666,057股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的98.9276％；反对21,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.7829％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.2894％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司，以及自然人股东黄宣、谢立民回避本议案表决。
本议案获得通过。
（九）《关于审议<2019年年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意95,754,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意2,666,057股，占出席会议中小股东所持股份的98.9276％；反对21,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7829％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2894％。
本议案获得通过。
（十）《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意95,754,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意2,666,057股，占出席会议中小股东所持股份的98.9276％；反对21,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7829％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2894％。
本议案获得通过。
（十一）《关于修订公司<章程>的议案》
总表决情况：
同意95,757,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9730％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意2,669,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.0389％；反对21,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7829％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1781％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
修订后的公司《章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
（十二）《关于向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意95,755,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对20,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意2,666,757股，占出席会议中小股东所持股份的98.9536％；反对20,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7570％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2894％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
（十三）《关于聘请2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；反对18,646,711
股，占出席会议所有股东所持股份的19.4676％；弃权77,128,546股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的80.5239％。
中小股东总表决情况：
同意8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3043％；反对245,700股，占出席会议中小股东所持股份的9.1170％；弃权2,441,057股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的90.5787％。
本议案未获得通过。
（十四）《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的议案》
总表决情况：
同意95,760,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758％；反对18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意2,671,757股，占出席会议中小股东所持股份的99.1391％；反对18,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6828％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1781％。
本议案获得通过。
（十五）《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》
总表决情况：
同意95,757,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726％；反对18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意2,668,757股，占出席会议中小股东所持股份的99.0278％；反对18,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6828％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2894％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：万晶、朱园园
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2018年年度股东大会股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2019年5月30日