证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-080
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2019年 8月13日下午14:00在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2019年 8月 7日送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》公司《2019年半年度报告全文》（公告编号：2019-078）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-077）详见公司公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《关于2019年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》公司《关于公司2019年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：
2019-081）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 《公司章程》修订条款内容详见公司 2019年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于修订<公司章程>的公告》。
本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-083）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会
二零一九年八月十三日