证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2022-073
好利来（中国）电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月16日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2022年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月16日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月16日9:15~15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长陈修先生
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共4人，代表股份39,195,467股，占公司总股本130,692,800股的29.9905%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共3人，代表股份39,194,967股，占公司有表决权股份总数的29.9902%；通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
2.中小投资者出席情况
参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。其中：参加现场投票表决的中小投资者（含股东授权代理人）0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.00%；通过网络投票的中小投资者共1人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
3.出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所律师见证了本次股东大会。
为配合新冠肺炎疫情防控工作，同时保证股东大会依法召开，公司部分董事以视频会议方式出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意39,195,467股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.00%。其中中小投资者的表决结果：同意500股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.审议通过《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意39,195,467股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者的表决结果：同意500股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣
3.结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2022年第三次临时股东大会决议；
2.2022年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会2022年9月16日