特一药业集团股份有限公司关于第四届监事会第九次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2019年12月25日上午08:00在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过以下决议:
1、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。特此公告。
特一药业集团股份有限公司
监事会2019年12月26日