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特一药业:关于第四届监事会第五次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2019-07-30

特一药业集团股份有限公司关于第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2019年7月29日上午08:00在公司会议室召开,本次会议通知于2019年7月27日以通讯方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过以下决议:

1、审议通过《关于审议公司2019年半年度报告的议案》

监事会对董事会编制的《2019年半年度报告》全文及摘要进行审核后,一致认为:

《2019年半年度报告》全文及摘要的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票) 2、审议通过《关于审议2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经审核,监事会认为:公司的募集资金使用和管理制度完善,运作规范,公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定,对募集资金实行了专户存储和专项使用。公司董事会编制的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司2019年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结,符合公司的真实情况,不存在变相改变募集资金用途和损

害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。(表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会2019年7月30日


  附件:公告原文
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