特一药业集团股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于 2017 年 11 月 13 日上午 08:00 在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开,会议应 出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 规定。 会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过以下 决议: 一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票) 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》 (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票) 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 监事会 2017 年 11 月 14 日
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公告日期:2017-11-14 |
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附件:公告原文 |
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