特一药业集团股份有限公司
关于终止2016年非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 8 日召开
第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止 2016 年非公开发行 A 股股
票的议案》。公司决定终止 2016 年非公开发行股票方案（以下简称“该次非公开
发行”），现将有关事项公告如下：
一、该次非公开发行股票事项概述
1、该次非公开发行股票事项经公司于 2016 年 2 月 27 日召开的第三届董事
会第四会议、2016 年 3 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会、2016 年 10
月 9 日召开第三届董事会第八次会议、2016 年 10 月 25 日召开 2016 年第二次临
时股东大会审议通过。
（上述事宜详见公司于 2016 年 2 月 29 日、2016 年 3 月 16 日、2016 年 10
月 10 日和 2016 年 10 月 26 日刊登的相关公告）。
截至公司第三届董事会第十三次会议召开之日，公司该次非公开发行申请文
件尚未报送至中国证券监督管理委员会进行审核。
二、公司终止该次非公开发行股票方案的主要原因及相关决策程序
鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，
公司综合考虑内外部各种因素，经公司与保荐机构及相关各方的审慎分析论证，
决定终止该次非公开发行 A 股股票事项。公司于 2017 年 4 月 8 日召开的第三
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止 2016 年非公开发行 A 股股票的
议案》。该事项在股东大会授权范围之内，不需再行提交股东大会审议。公司独
立董事对此发表了独立意见。
（详见公司于同日刊登的相关公告）。
三、公司后续安排
公司终止该次非公开发行股票事项，主要是基于近期再融资政策法规、资本
市场环境、融资时机等因素的变化而作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活
动产生实质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司
拟通过公开发行可转换公司债券的方式筹集项目建设所需资金。
公司于 2017 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了公
司公开发行可转换公司债券方案及相关议案。公司公开发行可转换公司债券方案
及相关议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
（详见公司于同日刊登的相关公告）。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 10 日
