特一药业集团股份有限公司
关于第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2017 年 3 月 27 日上午 08:00 在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》规定。
会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过
以下决议：
1、审议通过议案一《2016 年度监事会工作报告》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议议案二《关于 2016 年度财务决算报告的议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过议案三《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过议案四《关于审议公司 2016 年年度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2016 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过议案五《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
6、审议通过议案六《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过议案七《关于 2017 年研发经费预算的议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
8、审议通过议案八《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
监事会
2017 年 3 月 28 日
