特一药业集团股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2016 年 12 月 5 日召开第三届
董事会第十次会议，现决定于 2016 年 12 月 22 日下午 2:30 在公司会议室召开 2016
年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的
相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
4、 会议时间：2016 年 12 月 22 日下午 2：30
（1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 22 日下午 2：30；
（2）网络投票时间：2016 年 12 月 21 日-2016 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 22 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 12 月 21 日 15:00 至 2016 年 12 月 22 日 15:00 的任意时间。
5、现场会议召开地点：广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二
楼会议室
6、会议主持人：董事长许丹青先生
7、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
8、股权登记日：2016年12月16日
9、会议出席对象：
（1）截至2016年12月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议的事项
《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
上述议案已经公司 2016 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，
相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于 2016 年 12 月 6 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年12月19日（上午8:00～12:00，下午13:30～17:30）；
2、登记地点：特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室；
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代
理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托
人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
信函或传真方式须在2016年12月19日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省台山市北坑工业园特一药业集团股
份有限公司二楼证券事务部办公室，邮编：529200，信函请注明“2016年第三次临
时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
(一) 网络投票的程序
1、投票代码：362728。
2、投票简称：特一投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案1 《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 1.00
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 21 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 12 月 22 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：徐少华、陈美仪
联系电话：0750-5627588
联系传真：0750-5627000
联系邮箱：ty002728@vip.sina.com
联系地点：广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼证券
事务部
邮政编码：529200
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告！
附件一：授权委托书
附件二：参会回执
特一药业集团股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 6 日
附件一：授权委托书
特一药业集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席特一药业集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事
项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第1项议案的表决意见：
议案序号 审议内容 同意 反对 弃权
议案1 《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：参会回执
参 会 回 执
致：特一药业集团股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席特一药业集团股份有限公司于 2016 年
12 月 22 日下午 2:30 举行的 2016 年第三次临时股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注： 1、请拟参加股东大会的股东于 2016 年 12 月 19 日前将本人身份证复印件（法
人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证
复印件及参会回执传回公司；
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
