特一药业集团股份有限公司
关于第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2016 年 12 月 5 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2016
年 12 月 3 日以邮件或书面等形式发出，本次会议独立董事卢北京先生因公出差，未
能亲自出席本次董事会，经书面委托独立董事杨小龙先生代为投票表决。会议应参
加董事 7 名，其中实际参加 6 名，委托出席 1 名。公司全体监事及非董事高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，
最终以全票同意通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2016 年 2 月 6 日，国务院办公厅发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价
的意见》（以下简称“《意见》”），《意见》要求，化学药品新注册分类实施前
批准上市的仿制药，凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的，均须开展一
致性评价。国家基本药物目录（2012 年版）中 2007 年 10 月 1 日前批准上市的化学
药品仿制药口服固体制剂，应在 2018 年底前完成一致性评价，其中需开展临床有效
性试验和存在特殊情形的品种，应在 2021 年底前完成一致性评价，逾期未完成的，
不予再注册。此外，国家相关主管部门最终确定的需进行一致性评价的首批药品名
单有 289 个品种。
公司抗感染类药物多为仿制药、普药，附加值普遍不太高，且部分产品入围首
批名单。同时，由于单个品种开展一致性评价相关工作的投入较大，因此，公司自
《意见》出台以来一直高度重视，持续进行所涉品种的筛选、市场前景分析以及研
发机构调研等的相关工作，并将一致性评价工作与首发募投项目之一“抗感染药物
等产品生产线改扩建项目”综合考虑，相应放缓该募投项目的实施进度，力争达到
最终的投资回报最优化。
经过认真筛选，公司最终选取了部分附加值较高、市场前景较好，且市场同类
品种较少的产品开展一致性评价工作。因此，其他未能开展一致性评价工作及未来
随着范围扩大陆续入围的抗感染类产品的市场面临不确定性，相应首发募投项目之
一“抗感染药物等产品生产线改扩建项目”建设的必要性大幅降低。此外，公司上
市后随着产业并购的增多，外部银行贷款不断增加，相应增加了公司的营运成本，
在当前经济形势下，公司应大力削减投资与管理成本，将资金更有效地运用到能够
为公司获利的经营业务上。
基于上述原因，公司为降低负债比例，提高盈利能力，拟终止首发募投项目之
一“抗感染药物等产品生产线改扩建项目”的实施，并将截至目前的节余募集资金
3,772.93 万元（包含利息收入）变更为永久性补充流动资金。
（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016 年 12 月 22 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2016 年第三次临
时股东大会，审议公司第三届董事会第十次会议中应提交股东大会表决的议案。
（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 6 日
