特一药业集团股份有限公司
关于第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2016 年 12 月 5 日上午 08:00 在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》规定。
会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过
以下决议：
会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用
于永久性补充流动资金的议案》。
公司全体监事一致认为：公司终止原募投项目“抗感染药物等产品生产线改扩
建项目”的实施，并将该项目节余募集资金变更为永久性补充流动资金，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规、规范性文件的规定。同时，在过去 12 个月及未来 12 个月内
不进行证券投资等高风险投资，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司
将节余募集资金变更为永久性补充流动资金，并将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
监事会
2016 年 12 月 6 日
