北京金一文化发展股份有限公司关于公司证券事务代表变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表韩若愚先生的辞职报告，韩若愚先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司担任职工代表监事职务。韩若愚先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于韩若愚先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
2021年12月16日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张雅女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
张雅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。截至目前，张雅女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。张雅女士的简历及联系方式附后。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021年12月17日
附件：
张雅女士简历张雅，女，1984年9月出生，中国国籍，无境外居留权；中国传媒大学硕士，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格；曾任职北京东方园林环境股份有限公司品牌发展部，2011年8月入职公司，历任公司证券事务专员、投资者关系主管、证券事务代表，现任公司投资经理。
张雅女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。
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