东易日盛家居装饰集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年8月17日以邮件形式向各位董事发出，会议于2020年8月27日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决。会议应到董事7名, 实际出席董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《2020年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2020年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开
2020年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会二〇二〇年八月二十八日